Как отслеживаются трансакции в блокчейне Bitcoin

Как отслеживаются трансакции в блокчейне Bitcoin

Сеть биткоина представляет собой компьютерный код, символы которого никак не связаны логически, однако содержат публичную информацию про трансакции между его владельцами.

Однако информация, которую содержит сеть биткоина, достаточно узкопрофильная и заключает в себе следующие характеристики:

  • данные об адресах, между которыми происходили трансакции цифровых монет;
  • балансы, которые содержит каждый кошелек участвовавший в переводах;
  • суммы, которые участвовали в операции;
  • размеры комиссий, взимаемых при транзитах;
  • время, в которое происходили выплаты в монете биткоин.

В связи с доступностью реестра, блокчейн криптовалюты Bitcoin принято считать ложно-анонимным, что подтверждает его недостаточную конфиденциальность. При желании, буквально любой энтузиаст может узнать достаточное количество информации о профилях, балансах или истории переводов. Но для того, чтобы изучить принципы отслеживания трансакции, необходимо понять, что они собой представляют.

Особенности трансакций в сети биткоин

Оплата монетой Bitcoin — не анонимное событие, поскольку должна быть подтверждена другими пользователями криптосети. Без подтверждения операция просто будет считаться нелегитимной и не будет вписана в распределенный реестр.

Для подтверждения трансакции, биткоин, в первую очередь, направляется не к отправителю, а в мемпул — общую очередь всех переводов, которые ожидают подтверждения. Перед отправлением запроса на идентификацию с пользовательского адреса, информацию о будущем криптовалютном транзите шифрует приватный ключ отправителя.

В подтверждении операции участвуют случайные владельцы Bitcoin, выполняющие функцию отдельных узлов, на которых базируется сеть биткоина. На этом этапе выполняются следующие важные операции:

Как отслеживаются трансакции в блокчейне Bitcoin
  • подтверждается приватный ключ, который для каждого пользовательского адреса оригинален и не может быть подделан;
  • проверяется баланс пользователя, который должен содержать нужное количество BTC для перевода;
  • определяется место в очереди на занесение трансакции в блокчейн.

При условии прохождения этих этапов, денежный транзит считается легитимным, шифруется уникальным кодом проверочного узла и возвращается обратно. При получении подтвержденного запроса, отправитель лишается шифрования, которое обеспечивает его приватный ключ, и получает операцию, которая закодирована ключом узла. На этом этапе трансакция официально приобретает действительный статус и биткоин может быть переведен на адрес получателя.

Однако есть и определенные нюансы перевода. Поскольку приватный ключ отправителя ликвидируется при подтверждении операции, он лишается возможности вносить изменения в блокчейн. В блоке кода остается информация о причастности отправителя к использованию Bitcoin и самой трансакции, которая повторно посылается на узел сети для дешифровки и вписывания в блокчейн. Простыми словами, сеть блокчейна использует двойное подтверждение перевода с кошелька на кошелек для того, чтобы обезопасить себя от взлома и привлечь других пользователей к сохранению “гигиены” финансовой экосистемы.

Обратите внимание на то, что кошелек получателя никак не проверяется, поэтому при некорректном указании адреса реципиента, биткоин может попасть на несуществующий кошелек и остаться там без какой-либо возможности возврата. Статистика, учитывающая все трансакции в блокчейне биткоин, указывает на то, что около 52 000 BTC, переводимых пользователями сети, находятся на несуществующих или на некорректных адресах. Таким образом, есть вероятность, пусть и незначительная, получения адреса при регистрации в блокчейне, на котором уже будет существовать криптовалюта.

Проверка переводов BTC

Как отслеживаются трансакции в блокчейне Bitcoin

Валидные трансакции, так же как и переводы в блокчейн сети биткоин, происходящие в данный момент, могут быть проверены на подлинность любым пользователем или регуляторным органом. Верификация занимает буквально несколько секунд, поскольку криптовалюта находится в публичном доступе и все данные о ней легко запросить. 

Проверка операций с Bitcoin происходит на основе хеша блоков, которые добывают майнеры. По запросу пользователя сети биткоин, переведенная криптовалюта может быть отслежена. Это позволяет узнать:

  • кошелек лица, участвовавшего в трансакции;
  • приватный ключ, а также шифр самого мемпула;
  • порядковый номер блока, в который была вписана трансакция;
  • служебные данные, такие как: личные подписи, скорости передачи, ее объем и точное время.

Существует также обратный способ проверки переводов биткоин. В этом случае вместо хеша операции, нужен адрес одного из пользователей, между которыми переводилась криптовалюта. Проще всего это сделать через кошелек, который использовал отправитель.

Как отслеживаются трансакции в блокчейне Bitcoin

Для уточнения валидности перемещений, сеть биткоина мониторится сторонними ресурсами с широким инструментарием. Существует несколько сайтов, на которых можно провести сверку операций по Bitcoin без регистрации и оплаты услуг. Среди них наиболее популярными считаются Blockchair, Blockchain.com, Blockstream Bitcoin Explorer, BlockCypher, и другие. Их функционал буквально идентичен, а данные, которые они предоставляют во всех случаях проверки, одинаковы.

Сайты, которые верифицируют блокчейн Bitcoin и составляющие его трансакции, отображают статус операций. Простыми словами, по запросу можно получить не только приватный ключ отправителя или получателя, но и информацию о том, подтверждена ли операция, о чем свидетельствуют специальные маркеры.

Некоторые из сторонних сервисов оснащены инструментарием для отслеживания целых цепочек событий, вписанных в сеть биткоина. Сама криптовалюта дает возможность отследить свой блокчейн каждому желающему.

Как ускорить перевод

При всех преимуществах, которыми обладает криптовалюта биткоин, ее основным недостатком продолжает оставаться низкая скорость переводов. С одной стороны, это обусловлено небольшим кешем блоков в сети блокчейн, который составляет всего 1МБ. С другой же, естественным ограничителем выступает тот факт, что сеть биткоина достаточно сильно загружена.

Как отслеживаются трансакции в блокчейне Bitcoin

Учитывая скорость, с которой майнеры добывают новые блоки, криптовалюта вынуждено задерживает трансакции для пользователей. Однако существует несколько способов ускорения оплаты в системе Bitcoin, которые доступны всем владельцам цифровой монеты:

  • у пользователей есть возможность подать заявку на ускорение, которую должны обработать майнеры. Подача заявки не считается гарантией ускорения перевода, но, в некоторых случаях, криптовалюта действительно быстрее верифицируется и попадает на кошелек получателя;
  • ускорить транзит монеты биткоин можно с помощью повышения комиссии, которую взимает кошелек. Простыми словами, для сети приоритетен тот отправитель Bitcoin, который выплатит больше денег за трансакции;
  • если криптовалюта долго не переводится, есть возможность подачи повторной трансакции на ту же сумму, но с более высокой комиссией. Такой способ достаточно эффективен, но несет в себе опасность потери определенного количества средств отправителя. Если криптовалюта переведется в тот момент, когда в блокчейн уже будет вписана первая верифицированная трансакция, сумма переведется повторно.

Трудности с низкой скоростью трансакции в валюте биткоин — не разовая проблема, а скорее неприятная особенность криптоактива. Выбор способа ускорения Bitcoin перемещений остается за отправителем, однако, особенности блокчейна BTC никогда не смогут позволить совершать более 10 операций в секунду.

Комиссии

Криптовалюта Bitcoin использует комиссионные с переводов виртуальных денег, чтобы майнеры продолжали добычу новых блоков. Комиссии на трансакции в сети биткоин не вычисляются в определенной пропорции от суммы транзита — их выставляет сам отправитель в зависимости от загруженности сети, популярности сервиса и общего рыночного ажиотажа вокруг Bitcoin, который усиливается с периодическим ростом цены монеты.

Как отслеживаются трансакции в блокчейне Bitcoin

Актуальная комиссия может содержаться на сторонних сервисах, которые предоставляют аналитику цен из разных источников. Как уже отмечалось, владелец монет биткоин может использовать высокую комиссию для мотивации майнеров на ускорение подтверждения денежных транзитов. Если криптовалюта переводится регулярно, персональный кошелек владельца монеты биткоин может быть выставлен на уплату регламентированной суммы для каждой отдельной операции.

Анонимные трансакции Bitcoin

Блокчейн биткоина, несмотря на общедоступность информации, которую предоставляет криптовалюта, поддерживает анонимные трансакции между пользователями. Осуществить конфиденциальную операцию можно несколькими способами.

Один из самых простых вариантов перевести биткоин анонимно, считается использование кошелька Wasabi, который работает на защищенной системе Tor. Преимущество этого способа — высокая скорость трансакции, а также гарантии того, что криптовалюта не сможет быть прослежена с помощью классических инструментов для проверки операций.

Как отслеживаются трансакции в блокчейне Bitcoin

Еще один надежный способ скрыть Bitcoin оплаты от посторонних глаз — деление трансакций и распределение частей суммы между разными анонимными адресами. В конечном счете, криптовалюта попадает к реципиенту, однако пути ее перемещения отследить крайне трудно. В данном случае блокчейн BTC будет переполнен информацией о небольших переводах через никак не связанные адреса.

Конфиденциальность криптотранзита способна также предоставить система Liquid, разработанная для создания анонимных каналов между криптокомпаниями и биржами. В данном случае блокчейн скрывает практически всю информацию о сделках от всех, кроме участников сделки. Таким образом криптовалюта может быть перемещена совершенно анонимно и без задействования посторонних кошельков. Тем не менее, блокчейн BTC все равно сохраняет информацию о трансакции, но в зашифрованном виде.

Комментарии (Нет)

Добавить комментарий